Le parquet financier vient de monter au créneau. Son procureur, Elhadj Alioune Abdoulaye Sylla, a décidé d’ouvrir une information judiciaire sur une affaire tournant autour de 125 milliards de francs Cfa. Le Parquet du Pool judiciaire financier, qui épluche actuellement des rapports de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), dit avoir découvert des faits impliquant plusieurs personnes.
«Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs Cfa», indique le procureur Sylla.
Selon IGFM, il annonce qu’en application de l’article 66 de la loi n°2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, il envisage l’ouverture d’une information judiciaire.
Ce, sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence, abus de biens sociaux.
